6- Monitoreo
Sistema robusto y paramétrico que permite ejecutar de forma oportuna y centralizada el monitoreo y control de las operaciones ejecutadas a través de la entidad, así como la identificación y documentación de señales de alerta que permiten determinar la ocurrencia de operaciones inusuales y/o sospechosas (operaciones que no guardan relación con la actividad económica del Cliente o sobrepasa los parámetros de normalidad establecidos por la entidad) a través de los diferentes productos, jurisdicciones y canales transaccionales.