4- GRC
El mejor aliado para la prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Permite realizar la validación de Clientes, Usuarios, Proveedores, Empleados, Accionistas y Terceros en listas restrictivas y de medios relacionados para detectar posibles asociaciones de individuos vinculados con actividades de LA/FT. Entre sus bondades principales se destacan: Ejecución Automática de los procesos de descargue, actualización y cruce, generación de señales de alerta sobre cada una de las coincidencias detectadas, Workflow de gestión de coincidencias y log de auditoría.
● Realiza el cruce automático y oportuno con la base de Contrapartes cada vez que las listas de riesgo son actualizadas, generando resultados coincidentes de los registros propios de la compañía con los registros en listas de riesgo (relaciones detectadas).
● Ejecución automática de los procesos de descargue de información, actualización y generación de coincidencias.
● Workflow parametrizable para gestionar y documentar las coincidencias detectadas por la aplicación, así como el control de vencimiento de los tiempos definidos para la atención de las mismas.
● Envío de correos electrónicos a los responsables de atender las coincidencias generadas, así como a los jefes o superiores al momento de presentarse un vencimiento.
● Integra a todas las áreas de las organizaciones que requieran realizar los procesos de debida diligencia de Contrapartes.
● Permite realizar el registro individual y el cargue masivo de Contrapartes en la plataforma.